В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении руководителя местного предприятия, подозреваемого в незаконных валютных операциях. По данным регионального управления МВД, мужчина перевел за рубеж более 38 миллионов рублей с использованием поддельных документов.
Как установили правоохранители, подозреваемый, являясь единственным учредителем компании по оптовой торговле, в течение 2022 года организовал серию платежей на счета иностранных фирм. Для проведения операций он предоставлял фиктивные документы, маскируя переводы под оплату импортных товаров.
Расследование ведут сотрудники отдела экономической безопасности МВД совместно с Калининградской таможней. Дело возбуждено по части 2 статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы за незаконные валютные операции с использованием подложных документов.
Эксперты отмечают, что подобные схемы стали особенно актуальны после введения ограничений на валютные операции в 2022 году. В МВД подчеркивают, что продолжается работа по выявлению и пресечению незаконного вывода капитала за рубеж.