В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в махинациях с НДС через фиктивные счета-фактуры. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доход участников схемы мог составить не меньше 270 млн рублей.
Полицейские при поддержке сотрудников таможни и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества. Участников группы подозревают в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью.
По предварительным данным, сообщество организовал 36-летний житель Республики Алтай. Он распределял роли между участниками и ставил им задачи. Среди фигурантов также был 39-летний адвокат из Санкт-Петербурга, который искал клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций. Поиском клиентов занимался и 42-летний петербуржец, а сбор наличных денег взял на себя 36-летний житель Санкт-Петербурга, выполнявший роль курьера.
В группе, по данным полиции, участвовал и 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Используя доступ к служебным информационным системам, он проверял компании на возможные нарушения налогового законодательства и претензии со стороны налоговых органов.
По версии полиции, участники сообщества использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, и получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей этих организаций. На их основе оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. За услуги участники схемы брали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в таких счетах-фактурах.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверо фигурантов заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.