В конце апреля ЦБ выпустил методические рекомендации для кредитных организаций, направленные на усиление контроля над отдельными операциями клиентов с целью предотвращения незаконных финансовых операций в сфере оборота драгоценных металлов.
Согласно информации «Ъ», в рекомендациях регулятор призывает банки постоянно выявлять розничных клиентов, регулярно приобретающих драгоценные металлы в слитках как за наличные, так и безнал, если эти операции имеют однонаправленный характер, например, когда слитки покупаются, но не продаются или продаются в меньшем объеме, чем покупаются.